انجمن بلاکچین ایران طی یک اطلاعیه درباره یکی از روش‌های مرسوم کلاهبرداری رمزارزی به کاربران هشدار داد.
بر اساس این اطلاعیه که در وب‌سایت رسمی انجمن بلاکچین ایران منتشر شده است، اخیرا روشی از کلاهبرداری رایج شده است که طی آن علاوه بر ضرر مالی و قربانی خودش مورد شکایت و هتک اعتبار قرار گرفته و یا ممکن است در معرض باج‌خواهی نیز قرار بگیرد.
در این روش، کلاهبردار با مراجعه به قربانی و ایجاد ارتباط صمیمانه با او، اظهار می‌کند که موجودی کیف پول رمزارزی‌اش در کیف پول بلاک شده است و یا قادر به برداشت آن نیست و به کمک قربانی نیاز دارد. سپس کلاهبردار رمز کیف پول یا کلید خصوصی کیف پول دیجیتال خود را در اختیار قربانی قرار می‌دهد تا قربانی مشکل کیف پول را بررسی کند.
این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که کلاهبردار خودش به کیف پولش دسترسی دارد و در این زمان موجودی رمزارز خود را برداشت می‌کند و در نهایت با داشتن شواهد موجود اقدام به شکایت به انواع مراجع می‌کند. همچنین در مواردی کلاهبردار قربانی را تهدید به شکایت می‌کند و قربانی برای منصرف کردن او مجبور می‌شود که به کلاهبردار باج دهد و این هم پایان دردسرهای او نیست.
انجمن بلاکچین ضمن هشدار درباره این نوع کلاهبرداری از کاربران ارزهای دیجیتال خواسته است تا در موارد زیر هوشیار باشند تا مورد کلاهبرداری قرار نگیرند:
- اجاره دادن حساب بانکی به افراد دیگر
- اجازه دادن به افراد دیگر برای دسترسی به حساب کاربری
- تشویق به خرید یک کوین با وعده رشد قطعی
- وعده پرداخت سود ثابت
- انواع روش‌های بازاریابی چندسطحی غیرمتعارف
- پذیرش و پرداخت بها به هر توکنی که بازار ثابت جهانی در چند پلتفرم معتبر ندارد
- خرید و فروش یک کوین در زمان معین (پامپ و دامپ)
- پیام از افراد ناشناس اکثرا خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها
